无棣县兴棣土地开发有限公司

2024年信息公开

一、企业基本情况

（一）基本信息

1.公司全称、简称：无棣县兴棣土地开发有限公司

2.法定代表人：冯锋

3.注册资本金：壹亿伍仟元整

4.注册日期：2011年12月23日

5.注册地址：无棣县信阳镇3路北侧派出所以西

6.经营范围：土地开发；房地产开发经营；房屋租赁；土木工程建筑(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.联系方式：0543-8177539

（二）公司简介

无棣县兴棣土地开发有限公司是经无棣县人民政府批准设立的国有独资企业，公司注册资本15000万元。

股东会是公司的权力机构。股东会依法对公司重大事项做出决策，包括决定本行的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，选举和更换董事、监事并决定其薪酬，修订公司章程、股东会、执行董事议事规则等。

公司不设董事会，设执行董事1名，是公司的经营决策中心，执行董事受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

总经理等高级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东会、执行董事的授权行使职权。

二、主要会计数据和财务指标

截止2024年12月底，资产总额37481.12万元，较年初上升0.04%，负债总额98.16万元，较年初上升16.42%，所有者权益合计37382.96万元，与上年持平。

2024年度，实现营业总收入441.88万元，实现利润总额0.48万元，实现净利润0.48万元。

三、执行董事报告摘要

（一）基本情况

无棣县兴棣土地开发有限公司系2011年12月经无棣县人民政府批准设立的国有独资企业，公司注册资本15000万元，截至目前，共有执行董事1名。

（二）制度建设及运转情况

1.制度建设情况。一是制定执行董事及执行董事战略与投资、薪酬与绩效、审计与风险专门委员会工作细则，明确人员组成、议事方式和决策程序等，确保执行董事在企业经营管理中充分发挥职能作用。二是制定《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员任期制和契约化工作方案》等执行董事管理制度，规范执行董事向经理层授权的原则、程序、内容等，推动执行董事规范授权，经理层依法行权履职，提高决策执行效率，加强对经理层行权履职的监督检查，及时掌握执行董事决议执行情况，提出意见建议，督促工作落实。

2.执行董事运转情况。一是按期组织会议。执行董事围绕企业年度生产建设计划、财务预决算、产业投资计划及其他职权范围内的相关事项进行审议表决，各项决议均得到有效执行，战略决策、资本运作、风险管控等能力得到增强。二是执行董事忠实履职尽责。执行董事能严格按照要求出席会议，认真行使权利，承担相应义务，充分行使表决权，为企业发展献策。三是执行董事与党委会、经理层之间能畅通交流机制，及时就相关事项展开沟通、研究和论证，保障各治理主体协调运作，有效提升决策的科学性。

（三）执行董事决策的重大事项情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府决策部署和自治区国资委党委、自治区国资委工作要求，扎实做好了贯彻上级决策部署，公司章程的修订和修改，生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保、工程建设，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，聘任或解聘公司经理及报酬，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，以稳中向好的态势实现了“十四五”良好开局。

四、财务会计报告和审计报告摘要

截止2024年12月底，资产总额37481.12万元，较年初上升0.04%，负债总额98.16万元，较年初上升16.42%，所有者权益合计37382.96万元，与上年持平。

2024年度，实现营业总收入441.88万元，实现利润总额0.48万元，实现净利润0.48万元。

五、本年度财务预算主要指标

无。

六、上一年度财务预算执行情况

无。

七、社会责任的履行

热衷投身社会公益事业。为进一步弘扬中华民族互帮互助，扶危济困的优良传统，在企业内营造弘扬传统美德，人人奉献爱心的良好氛围，帮助困难群众化解生活难题,公司组织开展了多种形式的帮扶困难群众活动。

积极开展“慈心一日捐”公益捐款活动。各级领导及职工积极响应、齐献爱心、踊跃捐款，涓涓细流，汇成江河，展现了县域企业的责任和担当。

未来公司将持续推进业务市场拓展，为社会创造更多就业机会，加大对社会公益事业的支持力度，关心帮助弱势群体，切实担负企业社会责任，促进企业与社会的安全、绿色与可持续发展。

八、年度内发生的重大事项及其对企业的影响

2024年，无棣县兴棣土地开发有限公司在县国资、中政土地集团的坚强领导下，坚持以“四提升”创新实践活动“深化年”为引领，以开展党史学习教育为契机，紧紧围绕全年任务目标，全方位推进和提升公司治理体系和治理能力，按计划完成年度利润目标，为公司高质量发展提供坚强保障。

无棣县兴棣土地开发有限公司

“三重一大”事项情况

本公司开展了2024年“三重一大”事项情况的排查工作，2024年度在领导班子带领下，整合公司架构。采取“因事设岗、因岗聘人、因能用人”的原则，建立了业务能力强，管理水平高的领导团队。财务实行集中管理，实现统一、标准、规范的核算，制定档案管理制度，统一档案管理，重新制定薪级制度，进一步提高职工工作积极性，为后续业务开拓奠定了坚实的基础。

无棣县兴棣土地开发有限公司

企业领导人履行职务待遇和业务支出情况

本公司开展了2024年企业领导人履行职务待遇和业务支出情况的自我调查工作，现将自我调查情况报告如下：

一、主要内容

（1）公用车，企业领导人未配备公用车。

（2）通信，企业领导人无通信补助金。

（3）业务招待，公司业务招待费一直坚持节俭原则使用，招待标准、陪同人数等严格按照相关规定执行。

（4）差旅，企业领导人差旅严格执行公司制定的出差费用支出标准，暂无海外公务相关事项。

（5）国（境）外考察培训，企业领导人未参加国（境）外考察培训。

二、存在的问题和整改措施

企业负责人严于律己，能够很好的遵守各规章制度，但过于保守会影响业务往来。下一步在坚持节约的同时，合理确定企业领导人职务待遇、业务支出的标准和行为，实现企业业务发展和市场开拓的双赢。

三、职务待遇和业务支出自查报告。在业务中积极发挥指导管理职能，明确各部门责任和定位，确保完成任务目标。在日常经营管理中，深入第一线，及时掌握员工思想动态和制度执行情况，加强重点人员、重点岗位教育、管理和评价，保证各业务合法、合理、合规。

在日常工作中最大限度地调动员工的积极性，提高员工的忠诚度、凝聚力，善于发现和使用人才，并根据员工的特点安排适当的工作。尊重、信任员工，关心员工的生活，营造团队和谐的氛围。在工作中不断加强各级业务人员素质、管理水平、风险识别和防范能力，规避因市场不稳定带来的风险，确保公司的高质量安全发展。

无棣县兴棣土地开发有限公司

业务人员履行职务待遇和业务支出情况

本公司开展了2024年相关业务人员履行职务待遇和业务支出情况的自我调查工作，现将调查情况报告如下：

一、主要内容

（1）公用车，业务人员配备公用车，严格遵守相关公用车使用规定。

（2）通信，相关业务人员无通信补助金。

（3）业务招待，公司业务招待费、招待标准、陪同人数等严格按照相关规定执行。

（4）差旅，相关业务人员无差旅行为，无海外公务相关事项。

（5）国（境）外考察培训，相关业务人员无国（境）外考察培训。

二、存在的问题和整改措施

相关业务人员严格按照有关规定执行，但公司成立以来，存在有关规章制度不完善的现象。2024年公司着力完善各规章制度，在实际工作中，严格控制各项指标，严格执行年度预算，进一步加强相关业务人员主体责任，促进相关业务人员廉洁工作，履行职责。

三、职务待遇和业务支出自查报告。有关业务人员明确自身责任和定位。遵守国家法律、法规和制度规定，严格落实经营管理、风险管理和团队建设等工作，确保完成各任务目标，没有发生各类风险事件。

本公司无有关部门规定的其他事项。